Desbalance
Economía30/06/2025
Caso Intercam: FIRA asegura tener protocolos antilavado de dinero; afirma que operaciones con el banco no compromete sus recursos
En entrevista, el directivo de la dependencia detalló que FIRA tiene relación con cualquier institución financiera que otorgue financiamiento al banco
Nación30/06/2025
PAN denuncia a Vector de Alfonso Romo ante FGR; acusa operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento
"Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de EU", dijo Jorge Romero
Nación30/06/2025
Morena avala en San Lázaro reforma contra lavado de dinero; eliminan investigar financiamiento al terrorismo
Legisladores de la oposición señalaron que la minuta no es para proteger a los ciudadanos, sino para "vigilarlos"
Nación30/06/2025
"Muy pertinente" la intervención a Vector, CIBanco e Intercam: Sheinbaum; destaca que el peso se mantiene estable
La Presidenta señaló que el Secretario de Hacienda es quien ha encabezado las reuniones y mantenido una comunicación constante con los bancos de México
Las acusaciones de EU a tres bancos se reflejarán en la próxima evaluación del organismo: experto
Economía29/06/2025
Reforma a Ley Antilavado afectará a las pymes, advierte Coparmex; acusa que generará mayor “tramitología”
La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo
