
Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero

Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero

Hasta 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera compartía esas cifras con sus pares y se hacían públicas

“Brother Wang”, ligado al CJNG y Sinaloa es acusado por narcotráfico, exportación y distribución de droga

También buscan colaborar activamente con autoridades y aliados estratégicos así como consolidar un sistema financiero moderno

El sector bancario y especialistas consideran necesaria una reforma que disminuya el riesgo para el sector; con el marco actual, las instituciones están expuestas a litigios y pérdidas, afirman



También dijo que no se ha registrado una corrida financiera en el sistema financiero mexicano ante los señalamientos de EU

Resalta el diálogo y la comunicación constantes entre ambos países en torno a la situación de dichas entidades financieras

Las financieras tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas, señala el Departamento del Tesoro