Solicita a los bancos identificar a clientes que encajen en el perfil de operador para cárteles
Economía28/08/2025
UIF ya revisa reglas para prevenir el lavado de dinero en afores; pide reforzar mecanismos para fondear gasto de pensiones
Las medidas se fortalecen con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Mundo28/08/2025
Departamento del Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas de lavado; las vincula a cárteles mexicanos
El gobierno de Trump emite advertencia también a corredores de bolsa y otros actores; les pide identificar a clientes sospechosos
Operaciones de negocios fiduciarios de CiBanco e Intercam solucionan el bloqueo, asegura
DESBALANCE26/08/2025
¿Festejo a regañadientes?
Desbalance
Economía22/08/2025
Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero
Cabrera Mendoza comenzará a desempeñar su cargo a partir del próximo 1 de septiembre
Economía22/08/2025
En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
Economía21/08/2025
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU; lo acusó de haberles ocasionado "muerte institucional"
La institución bancaria se retracta de su demanda contra la entidad estadounidense de forma voluntaria
Economía20/08/2025
Kapital Bank inyectará 100 mdd para fortalecer negocio adquirido de Intercam; incluirá fideicomisos, sucursales y fondos de inversión
La firma explicó que mantiene conversaciones activas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
