Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por el FinCEN, que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo
La Presidenta reiteró que Estados Unidos no presentó pruebas para sustentar la acusación a los bancos
CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, quien ya tomó posesión en inicios de septiembre
El presidente del gremio bancario adelantó que en poco más de una semana se reunirán con autoridades financieras de EU donde expondrán los avances del sector financiero mexicano en materia de prevención de lavado de dinero
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Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
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La firma explicó que mantiene conversaciones activas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
