Economía24/07/2025
En materia antilavado se debe prevenir y no sólo evitar multas, dicen contadores; empresas deben prepararse para cumplir con la ley
El IMCP señaló "tenemos todo un arsenal listo y con los cambios de la reforma los liberamos”
Las acusaciones de EU a tres bancos se reflejarán en la próxima evaluación del organismo: experto
Señala que identificar las transacciones puede frenar la transmisión en vivo de este delito
DESBALANCE04/03/2025
Aranceles: golpe al acero
Desbalance
Contratos de promesa de compraventa deberán reportarse, indica fallo de tribunal; el GAFI alerta que las propiedades pueden atraer a delincuentes que las utilizan para blanquear dinero
En el ranking, el país tiene una puntuación de 48%, debajo del promedio de 74%, y es el lugar 30 de 35 naciones evaluadas
DESBALANCE03/06/2024
GAFI, en busca de un vocero
Desbalance
Desbalance
Banxico, en conjunto con autoridades financieras, decidió pasar el nivel de alerta de “naranja” a “amarillo”