
Capital, relacionado con lavado o terrorismo, advierten. En México, aumenta 40% el decomiso de efectivo: SAT

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GAFI ve pocos resultados en lucha contra su financiamiento. Indica que la aplicación de sanciones se hace con lentitud

Grupo de Acción Financiera contra Blanqueo de Capitales alerta de riesgos para mineras, pues los criminales ocultan sus ganancias en esos metales

Será una de las prioridades del nuevo presidente, Je-Yoon Shin