Monedas virtuales y robo de gasolinas son factores de riesgo, dice; México, sin regulación para nuevas tecnologías en formas de pago
El grupo considera que pueden usarlas para financiamiento de actos terroristas
Proveedores del servicio son vulnerables al ilícito, advierte GAFI; destaca organismo regulación de México sobre empresas de envíos
Capital, relacionado con lavado o terrorismo, advierten. En México, aumenta 40% el decomiso de efectivo: SAT
GAFI ve pocos resultados en lucha contra su financiamiento. Indica que la aplicación de sanciones se hace con lentitud
Grupo de Acción Financiera contra Blanqueo de Capitales alerta de riesgos para mineras, pues los criminales ocultan sus ganancias en esos metales
Será una de las prioridades del nuevo presidente, Je-Yoon Shin