Buscan que la gente se informe para evitar caer en operaciones sospechosas; UIF recibió 176 mil 211 reportes de transacciones inusuales durante año pasado
Seguridad03/01/2018
México debe hacer esfuerzos para combatir lavado y confiscar activos, según reporte de GAFI
“Se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”, destaca el reporte
Reconoce que problema es amenaza continua para sociedades y seguridad; propone a instituciones intercambio de datos sobre operaciones sospechosas
El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Activos (Gafi) identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas
Innovaciones tecnológicas pueden contribuir a frenar delito, afirman; establecen cinco acuerdos para también evitar el financiamiento al terrorismo
Es necesario más personal que supervise el combate al blanqueo de capitales, opina responsable de supervisión
Inicia un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Monedas virtuales y robo de gasolinas son factores de riesgo, dice; México, sin regulación para nuevas tecnologías en formas de pago
El grupo considera que pueden usarlas para financiamiento de actos terroristas
Proveedores del servicio son vulnerables al ilícito, advierte GAFI; destaca organismo regulación de México sobre empresas de envíos