El Grupo de Acción Financiera dijo que cada dólar que se lava por una empresa fachada de un narcotraficante será utilizada para traficar estupefacientes; explotadores sexuales utilizan tarjetas de crédito, dice
La supervisión para proveedores de servicios de activos virtuales se refuerza
Propósito de recomendaciones es el atender las observaciones que realizó el GAFI para reforzar el trabajo contra delito
Buscan que la gente se informe para evitar caer en operaciones sospechosas; UIF recibió 176 mil 211 reportes de transacciones inusuales durante año pasado
Seguridad03/01/2018
México debe hacer esfuerzos para combatir lavado y confiscar activos, según reporte de GAFI
“Se tiene un régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo maduro con un correspondiente marco legal e institucional bien desarrollado”, destaca el reporte
Reconoce que problema es amenaza continua para sociedades y seguridad; propone a instituciones intercambio de datos sobre operaciones sospechosas
El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Activos (Gafi) identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas
Innovaciones tecnológicas pueden contribuir a frenar delito, afirman; establecen cinco acuerdos para también evitar el financiamiento al terrorismo
Es necesario más personal que supervise el combate al blanqueo de capitales, opina responsable de supervisión
Inicia un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo