La mexicana es la primera mujer en presidir el GAFI en 20 años, cargo que ocupa desde el 1 de julio de 2024 y que dejará el próximo 30 de junio
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El IMCP señaló "tenemos todo un arsenal listo y con los cambios de la reforma los liberamos”
Las acusaciones de EU a tres bancos se reflejarán en la próxima evaluación del organismo: experto
Señala que identificar las transacciones puede frenar la transmisión en vivo de este delito
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Contratos de promesa de compraventa deberán reportarse, indica fallo de tribunal; el GAFI alerta que las propiedades pueden atraer a delincuentes que las utilizan para blanquear dinero
En el ranking, el país tiene una puntuación de 48%, debajo del promedio de 74%, y es el lugar 30 de 35 naciones evaluadas
