These companies are being investigated for corruption, fraud, operating shell companies, and money laundering, among other crimes
Compañías funcionaron como proveedoras de servicios del extinto partido; se dedican a la triangulación de recursos entre ellas para blanquear fondos
Personal de la UPCH se queda sin última quincena y prestaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera instruyó a las instituciones de crédito inmovilizar las cuentas bancarias de la UPCH, lo que imposibilita que se pueda pagar la nómina y lista de raya a los trabajadores
Personal que aún labora allí y otros que han salido desviaron 568 mdp; utilizaron el mismo esquema que fue usado en Sedesol y Sedatu
Ha efectuado observaciones por 3 mil millones de peso
Identifican a 100 de 172 empresas que movilizaron recursos en la banca nacional y extranjera; la cantidad supera los presupuestos de este año de Hacienda, Energía o el Conacyt
El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, explicó que dichas denuncias representan 3 mil mdp que podrían corresponder a un desvío de recursos
Política10/09/2019
Rechaza juez liberar cuentas de Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles
El juez Sexto de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo tramitada por Sosamontes Herreramoro contra el bloqueo de sus cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera; el ex perredista está implicado en el caso de la Estafa Maestra
Bajo Reserva