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enriquecimiento ilícito

"No hay dudas" de que Nicolás Petro incurrió en enriquecimiento ilícito: Fiscalía de Colombia
Mundo01/08/2023

"No hay dudas" de que Nicolás Petro incurrió en enriquecimiento ilícito: Fiscalía de Colombia

En opinión del fiscal, el patrimonio de Petro Burgos "no es resultado ni fruto de su trabajo, sino de constantes ingresos clandestinos e irregulares desde 2021 hasta finales de 2022"

Caso Nicolás Petro: audiencias del hijo del presidente de Colombia serán reservadas
Mundo30/07/2023

Caso Nicolás Petro: audiencias del hijo del presidente de Colombia serán reservadas

Está acusado de dos delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Vinculan a proceso a 4 servidoras públicas por enriquecimiento ilícito a costa del Servicio de Transporte Eléctrico
Metrópoli12/02/2023

Vinculan a proceso a 4 servidoras públicas por enriquecimiento ilícito a costa del Servicio de Transporte Eléctrico

El impartidor de justicia concedió a una de las imputadas la suspensión condicional del proceso, por un plazo de seis meses, así como la reparación del daño

Vinculan a proceso a Luis Vizcaíno, exfuncionario de BJ ligado al "Cártel Inmobiliario"
Metrópoli04/08/2022

Vinculan a proceso a Luis Vizcaíno, exfuncionario de BJ ligado al "Cártel Inmobiliario"

El exfuncionario de la alcaldia Benito Juárez es señalado por el delito de enriquecimiento ilícito

Tribunal en materia penal niega en definitiva amparo a Genaro García Luna
Nación27/04/2022

Tribunal en materia penal niega en definitiva amparo a Genaro García Luna

El exsecretario de Seguridad Pública buscaba recuperar el dinero de dos cuentas bancarias bloqueadas y tres propiedades aseguradas por la Fiscalía

Hermano de Mauricio Toledo se queda preso en el Reclusorio Norte tras dictarle prisión preventiva
Metrópoli12/03/2022

Hermano de Mauricio Toledo se queda preso en el Reclusorio Norte tras dictarle prisión preventiva

De acuerdo con la investigación, el Nelson Toledo probablemente incrementó su patrimonio sin poder justificarlo mientras se desempeñó como servidor público entre 2013 y 2018

Detienen al hermano de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito
Metrópoli11/03/2022

Detienen al hermano de Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito

Nelson Francisco Toledo fue detenido en la alcaldía Coyoacán y enviado al Reclusorio Norte

Catean tres residencias de Julio César Serna, investigado por enriquecimiento ilícito
CDMX30/01/2022

Catean tres residencias de Julio César Serna, investigado por enriquecimiento ilícito

El valor de las tres propiedades del exfuncionario, en la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la CDMX, asciende a más de 25 millones de pesos

Fiscalía de la CDMX refrenda extradición de Mauricio Toledo a México otorgada por Chile
Metrópoli24/12/2021

Fiscalía de la CDMX refrenda extradición de Mauricio Toledo a México otorgada por Chile

El vocero de la Fiscalía Ulises Lara, señaló que esto permitirá se presente ante un juez de control al ex delegado de Coyoacán, por los delitos de enriquecimiento ilícito

En cinco días se definirá si Mauricio Toledo es extraditado a México: Fiscalía CDMX
Metrópoli16/12/2021

En cinco días se definirá si Mauricio Toledo es extraditado a México: Fiscalía CDMX

La Fiscalía de Chile desahogó datos de prueba para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como testimonios y peritajes que dejan claras las cantidades no justificadas de conformidad a lo registrado en sus ingresos

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