Acusa a personas y empresas de participar en el lavado de dinero proveniente de las ventas de petróleo iraní
Desbalance exprés
Esto incrementa la presión sobre el presidente Nicolás Maduro
José Antonio Yepez Ortiz, "El Marro", sigue activo, operando desde la cárcel, dice el Departamento del Tesoro estadounidense
La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua
Washington califica a esta organización criminal como terrorista
Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares
Wedding es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y Kash Patel indicó que se ha elevado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura
"Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen", acusa subsecretario del Tesoro
La señala de introducir “ilegalmente en Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia”
