La adquisición se da en un momento en que los bancos señalados por supuestas operaciones por lavado de dinero han decidido vender la mayor cantidad de activos de su negocio
De acuerdo con Hacienda, Cabrera encabezó los trabajos para reformar las leyes del mercado de valores, fondos de inversión y de títulos y operaciones de crédito
El otorgar créditos está en espera con vista en la recuperación del sector productivo
Datos de la CNBV detallan que BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, concentran el 75% de las utilidades totales
Los ocho bancos de importancia sistémica en México reportaron ganancias por 100 mil 212 millones de pesos, es decir 79% del total
La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
Sanción llega luego de que hace unas semas las tres tres instituciones fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero
También exige comparecencia a los directivos de Cibanco, Intercam Banco y Vector
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
La calificadora indicó que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero pueden erosionar la viabilidad y la continuidad operativa de una entidad financiera
