Venderá sus operaciones de banca de consumo en Argentina, Brasil y Colombia
Negocios15/10/2015
Ganancias de Citigroup suben 51%
Las ganancias del tercer banco más grande de Estados Unidos por activos subieron a 4 mil 290 millones de dólares en el tercer trimestre
El grupo financiero aclara que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de EU contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni hacia Carlos Hank Rhon
According to documents reviewed by Bloomberg, U.S. officials asked Citigroup to provide information on accounts tied to four businesses affiliated with Hank Rhon, among them Grupo Financiero Interacciones SA and Grupo Hermes SA.
Según un reporte de la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia de EU indaga las transacciones de Citigroup con empresas vinculadas a Carlos Hank Rhon, como parte de una investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco
Citigroup's Banamex USA unit was already under investigation by U.S. regulators for possible breaches of anti-money laundering laws.
Informa la agencia Bloomberg que indagan si la unidad mexicana de Citigroup permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial