Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por el FinCEN, que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo
CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, quien ya tomó posesión en inicios de septiembre
ClBanco fue señalado por el Departamento del Tesoro de EU por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero
Operaciones de negocios fiduciarios de CiBanco e Intercam solucionan el bloqueo, asegura
La adquisición se da en un momento en que los bancos señalados por supuestas operaciones por lavado de dinero han decidido vender la mayor cantidad de activos de su negocio
Desbalance
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
La institución bancaria se retracta de su demanda contra la entidad estadounidense de forma voluntaria
