Definieron que se dedicaban a blanquear fondos de Ismael El Mayo Zambada
Era investigada por la inteligencia mexicana desde hace tres años
Nación13/11/2025
Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México
No es la primera vez que la familia de origen albanés nuevamente es señalada por vínculos con el crimen organizado, sin embargo, esta vez fue sancionada por autoridades de EU, aquí los detalles
El portal de la casa de apuestas fue deshabilitado por autoridades federales tras ser señalado por presuntos delitos financieros
Economía13/11/2025
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
Mundo13/11/2025
EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley agradeció “al gobierno de México su firme colaboración en esta iniciativa”
¿Se atreverá el régimen en ahondar en las denuncias de que Adán Augusto López usó Juegos y Sorteos como su caja chica para enriquecerse?
Nación12/11/2025
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
Nación12/11/2025
Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos
Bajo Reserva