bloqueo de cuentas

De acuerdo a la minuta aprobada por el Pleno, la responsabilidad de informar a los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas quedará a cargo de los bancos

El pasado 6 de octubre fue detenido Miguel Carmona, agente activo de la Fiscalía, quien daba protección a narcomenudistas, extorsionadores gota a gota y decía tener una red para operar para La Unión Tepito

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas

La Fiscalía Capitalina busca detener a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y a sus cómplices identificados como; Sandra “V”, Priscila “M”, Adriana “R” y Roberto “N”

La dependencia encabezada por  Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros 

La audiencia se celebraría el 4 de mayo de 2020, pero debido a la pandemia, se suspendieron los plazos. El juez señaló como nueva fecha el 5 de enero de 2021, un año después de presentada la demanda

Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que las cuentas de los municipios y los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no serán afectados

Con el apoyo de una agencia estadounidense, UIF bloquea 7 mil cuentas relacionadas al grupo que lidera El Mencho; algunas de ellas pertenecen a empresas de diferentes industrias

La autoridad judicial determinó que el mandatario morenista violó el derecho a la Libertad de expresión del periodista Aurelio Contreras Moreno al bloquearlo de su cuenta de Twitter el pasado 29 de agosto

El columnista de EL UNIVERSAL, Mario Maldonado, responde a Santiago Nieto sobre el congelamiento de cuentas del ministro