Economía24/07/2025
Herramientas tecnológicas, indispensables para cumplimiento antilavado: expertos; ayudan a mapeo de ejecución de obligaciones
DocuMeta es la solución electrónica para documentar operaciones digitales
Economía22/07/2025
SAT integra e-firma al sistema financiero; Fintechs, primeras en usarla para enviar reportes regulatorios de clientes y cuentas
La Firma Electrónica Avanzada es uno de los servicios más requeridos para trámites gubernamentales
Economía15/07/2025
Debe continuar comunicación con autoridades internacionales antilavado: IMEF; riesgo sigue latente, advierte
También hizo ver que en México hay una renuencia a aceptar que hayan designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas
Economía11/07/2025
Fintechs en México, preparadas ante exigencias controles anti lavado de dinero; van por más oferta e inclusión
También buscan colaborar activamente con autoridades y aliados estratégicos así como consolidar un sistema financiero moderno
Economía08/07/2025
¿Eres cliente Santander? ya podrás hacer retiros de efectivo sin contacto en sus cajeros
La nueva modalidad permite a los usuarios acceder de forma rápida al retiro de su capital sin demora
Economía08/07/2025
Goldman Sachs suma a exprimer ministro británico como nuevo consejero senior; se trata del multimillonario Rishi Sunak
El exlíder de Reino Unido trabajará "con los dirigentes" para "aconsejar" a los clientes "sobre importantes temas"
Economía03/07/2025
Así advirtió EU a CIBanco, Intercam y Vector que los investigaba por lavado de dinero; se les avisó desde la Convención Bancaria
Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump
Economía03/07/2025
Marco legal en fideicomisos mitiga impacto por exposición a CIBanco: Fitch; no prevé efectos sobre sus activos bursátiles
La calificadora recordó que algunas entidades ya han iniciado el reemplazo de CIBanco como Fiduciario
Economía02/07/2025
Pese a entorno financiero en México, avanza proceso para que NU opere como banco; suma 12 millones de clientes en el país
La institución financiera afirma que los "reguladores tienen que ser rigurosos" para seguir teniendo un sistema financiero estable, sólido y robusto
Economía27/06/2025
Por señalamientos de lavado, Fitch baja calificaciones de CiBanco, Intercam y Vector; las coloca en observación negativa
“La baja en las calificaciones refleja el impacto negativo inminente ", dijo la agencia calificadora