Saab habría cooperado con agentes de la DEA, proporcionando información sobre su actividad criminal,involucrándose como fuente confidencial de la DEA” y la agencia le confiscó casi 10 millones de dólares, como parte de un acuerdo para entregarse
La defensa del empresario solicita desestimar la acusación de lavado de dinero, argumentando que su cliente tiene inmunidad diplomática
La empresa Foglocons, del presunto testaferro de Nicolás Maduro, exportó a Venezuela una cantidad de 6.7 millones de dólares, cifra que en enero de 2013 se había elevado a los 314.5 millones
Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre
Tras la extradición de Alex Saab, relacionado con Maduro y acusado de lavado de dinero, el mandatario dijo que es necesario esperar; "Estados Unidos le clavó una puñalada por la espalda al diálogo con la oposición", mencionó
El empresario aliado de Nicolás Maduro, se enfrenta a una pena de 20 años de prisión si es condenado en Estados Unidos
Por garantías hechas a Cabo Verde, desiste juez de EU de 7 de 8; pospone audiencia
El empresario colombiano es acusado, junto a su socio Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela y blanquearlos en EU
El Departamento de Estado explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones en contra de Álvaro Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero
