Un Tribunal Colegiado de Apelación revocó una determinación dictada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cadereyta, Nuevo León y en su lugar decretó la vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, Roberto “N”, Sergio “N”, José “N” y Luis “N”, miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa.
De acuerdo a las investigaciones esto deriva por su probable responsabilidad en el delito de permitir que se incluyan datos falsos en informes remitidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), contemplado en el artículo 113 fracción V de la Ley de Instituciones de Crédito.
Los imputados improvisaron o mal usaron información y aportaron datos falsos en un informe rendido a la CNBV, en el que no incluyeron el reporte regulatorio, consistente en una aportación de este banco por cuatro mil 250 millones de pesos al fideicomiso Promobien, ésta, una operación entre partes relacionadas.
La conducta realizada por los consejeros de Banco Ahorro Famsa, contraviene disposiciones legales que obligaban a dicha institución financiera a informar al ente regulador de todas sus actividades y operaciones, lo cual afectó gravemente los intereses de sus ahorradores.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseveró que el Estado ejerce su rectoría sobre el sistema bancario mexicano y da cumplimiento a la legislación en la materia, con el objeto de regular el servicio de banca y crédito y la protección de los intereses del público.
Este resultado fue por las acciones que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación; así como la FGR.
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