[Publicidad]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia contra una red de empresas factureras en el Estado de México vinculada a lo s Panama Papers.
En su denuncia, la UIF señaló que la red constituyó al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
Con ello, los integrantes de la red se beneficiaron con recursos ilícitos obtenidos mediante la suplantación de identidad de diversas personas a nombre de quienes aperturaron cuentas bancarias, con la ayuda de una ejecutiva bancaria que se encargaba de entregarles las tarjetas y los dispositivos token para poder disponer de los recursos.
También lee:
El dinero provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers y se depositaba en efectivo y vía transferencias bancarias, estas por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas factureras cuyas cuentas ya fueron bloqueadas por la UIF.
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Dinosaurios irrumpen en la vida de una familia en “The End of Oak Street”
Mundo
Decenas de países condenan las ejecuciones de manifestantes en Irán; piden "poner fin" a la pena de muerte y liberar a detenidos
Metrópoli
Gobierno de la CDMX expropia inmueble en Venustiano Carranza para construir vivienda social; predio pasará al INVI
Espectáculos
Anne Hathaway responde a señalamientos sobre su embarazo: “Mi panza es real”