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Por el delito de delincuencia organizada (hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita), un juez de Distrito dictó auto de formal prisión contra Miguel López Marroquín, involucrado en el fraude de Ficrea contra alrededor de seis mil ahorradores.
En audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba para que el titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México para procesar a López Marroquín, quien quedó recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital del país.
Como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de FICREA S.A de C.V.S.F.P., Miguel López Marroquín autorizaba un sin número de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una sociedad anónima.
Según las investigaciones ministeriales, de julio a octubre de 2014, el accionista principal de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, en colaboración con López Marroquín, por interpósita persona (Leadman Trade, S.A. de C.V.) transfirió recursos de procedencia ilícita del territorio nacional al extranjero, específicamente a Leadman Trade España S.L., por la cantidad de un millón 790 mil euros, los cuales, convertidos al tipo de cambio del día de la operación, representaron en moneda nacional a la cantidad de 31 millones 105 mil 600 pesos.
López Marroquín fue detenido en días pasados por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que le dictó auto de formal prisión, informó la FGR.
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