De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Un informe del Banco de Pagos Internacionales detalla que la herramienta reforzará las regulaciones en el tema
Economía26/06/2025
Se reúne Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero mexicano para analizar “riesgos actuales”; no hablan del caso CIbanco, Intercam y Vector
Según el consejo tiene como objetivo velar por la estabilidad del sector financiero en México
Economía26/06/2025
Sector bursátil confía que investigaciones por lavado de dinero sea un proceso legal y transparente; reitera compromiso con autoridades
Tres instituciones bancarias en México fueron señaladas por EU por posible lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada
Analistas prevén que para los siguientes anuncios, el banco central mexicano moderara su flexibilización con reducciones de 25 puntos base
Economía26/06/2025
Demanda de electricidad se duplicará en países en desarrollo: Banco Mundial; firma acuerdo para uso responsable de energía nuclear
El acuerdo marca el primer paso para reanudar el compromiso con la energía nuclear en décadas
Economía25/06/2025
México tendrá el menor crecimiento de América Latina este año: IIF; políticas comerciales de EU pegarán a remesas y economía local
De acuerdo con un informe del organismo, el país enfrenta el mayor lastre debido a obstáculos estructurales como la reorganización de la cadena de suministro y el debilitamiento de las remesas
Economía25/06/2025
Hacienda responde a EU sobre "narcolavado" de dinero de CIBanco, Intercam y Vector; "necesitamos pruebas más contundentes", dice
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a las tres instituciones, pero solo encontró problemas administrativos que han sido sancionados
Economía24/06/2025
Nuevo revés para Grupo Elektra; pierde ahora ante el Tribunal Federal de Justicia y deberá pagar 2 mil mdp
El grupo de Ricardo Salinas puede interponer una revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya nueva conformación iniciará el 1 de septiembre