Sugieren revisar bien la petición antes de enviarla al SAT, pero si ya fue rechazada, lo importante es actuar rápido en la preparación de la defensa legal
El 42% de los adultos de los países de ingreso bajo y mediano efectuó un pago digital en una tienda o en línea, frente al 35% en 2021
En un comunicado, la dependencia indicó que si se prueba que estas tres instituciones financieras realizaron actividades ilícitas actuarán con todo el peso de la ley
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
También hizo ver que en México hay una renuencia a aceptar que hayan designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas
A través de una carta, el nuevo presidente del regulador financiero internacional, Andrew Bailey también destacó las prioridades para el FSB
Las agencias continuarán explorando formas de proporcionar claridad adicional con respecto a la participación de los bancos en las actividades relacionadas con los criptoactivos
UBS México recomendó a los inversionistas mantener carteras diversificadas y aprovechar las correcciones para invertir en temas estructurales a largo plazo
Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero
Hasta 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera compartía esas cifras con sus pares y se hacían públicas
