Al tener una ideología de izquierda, el integrante de Morena puso la lupa sobre la corrupción
Nación03/08/2025
Pablo Gómez de dirigir a la izquierda socialista a la Unidad de Inteligencia Financiera... llevará a cabo el plan B de AMLO
El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la creación de de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será presidida por el economista
Nación02/08/2025
Sheinbaum aún no adelanta quién quedará al frente de la UIF; Pablo Gómez va a Comisión para la Reforma Electoral
Este sábado el Gobierno de México anunció la creación de la Comisión para la Reforma Electoral
Desbalance
Economía16/07/2025
Publican decreto que reforma la ley antilavado; buscan que haya mayor coordinación en el combate a este delito
Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Economía08/07/2025
CIBanco busca calmar a inversionistas; asegura que no se encuentra en lista “negra” de la UIF o en la del Tesoro de EU
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Nación25/06/2025
Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC
Nación24/06/2025
Caso García Luna: Sheinbaum afirma que, si no se llega a un acuerdo, continúa el juicio en EU; UIF está en el caso
Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos
Economía09/06/2025
SHCP simplifica trámites para bancos que emiten reportes y avisos antilavado ante la UIF; también aplicará para el SAT
Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización