Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC
Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos
Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización
Desbalance
La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento
Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
