La evaluación surgió a partir de la reforma financiera del 2014 y se da a conocer en julio tras los ajustes hechos el año pasado
Abogado considera probable que haya más anuncios en EU como la designación de los cárteles de droga mexicanos como grupos terroristas
Desbalance
La agencia reconoce esfuerzos de entidades afectadas y de las autoridades mexicanas, pero considera que la calidad crediticia podría seguirse debilitando
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La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
En un comunicado, la dependencia indicó que si se prueba que estas tres instituciones financieras realizaron actividades ilícitas actuarán con todo el peso de la ley
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
Sanción llega luego de que hace unas semas las tres tres instituciones fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero
