DESBALANCE04/08/2025
¿Hacienda “recupera” a la UIF?
Desbalance
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Se verifica si siguen el mandato legal de apoyar al desarrollo económico del país, indica secretaría
Economía31/07/2025
Intercam y CIBanco con nivel satisfactorio en evaluación de desempeño de Hacienda; Banco Shinhan reprueba y Afirme está en observación
La evaluación surgió a partir de la reforma financiera del 2014 y se da a conocer en julio tras los ajustes hechos el año pasado
Economía23/07/2025
Golpe a Intercam, CIBanco y Vector afectará el sistema financiero mexicano, advierten; ven disminución en el crédito y la economía
Abogado considera probable que haya más anuncios en EU como la designación de los cárteles de droga mexicanos como grupos terroristas
Desbalance
Economía16/07/2025
Fitch coloca en grado especulativo nota crediticia de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa; retira calificaciones
La agencia reconoce esfuerzos de entidades afectadas y de las autoridades mexicanas, pero considera que la calidad crediticia podría seguirse debilitando
Desbalance
Economía15/07/2025
Intercam asegura que sanciones de CNBV son por programas regulares de supervisión; afirma que opera con normalidad
La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
Economía15/07/2025
Actinver prevé crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario por caso CIBanco e Intercam; revela que empresarios ya buscan alternativas
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario