Solicita a los bancos identificar a clientes que encajen en el perfil de operador para cárteles
Economía27/08/2025
Venta de activos de CiBanco e Intercam ayudó a solucionar acusaciones hechas por EU: ABM; tema se resolvería en octubre
El presidente del gremio bancario adelantó que en poco más de una semana se reunirán con autoridades financieras de EU donde expondrán los avances del sector financiero mexicano en materia de prevención de lavado de dinero
Economía22/08/2025
En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
Mundo21/08/2025
Trump culpa a energías renovables por aumento en precio de la electricidad; las llama "la estafa del siglo"
El presidente estadounidense se muestra en contra de los proyectos solares y eólicos en el país
Economía21/08/2025
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU; lo acusó de haberles ocasionado "muerte institucional"
La institución bancaria se retracta de su demanda contra la entidad estadounidense de forma voluntaria
Mundo19/08/2025
Entrevistas para elegir a nuevo presidente de la Fed iniciarán en septiembre; evaluarán a 11 candidatos
La elección del sucesor de Powell por parte de Donald Trump es un proceso seguido muy de cerca por los mercados, luego de que el mandatario criticara repetidamente al banco central
Mundo14/08/2025
Noboa declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista; pide indagar incidencia en Ecuador
El líder ecuatoriano sigue los pasos de Donald Trump en su guerra contra grupos narcotraficantes
Mundo12/08/2025
Deuda pública de EU alcanza récord; llega a los 37 mil millones de dólares, informa Departamento del Tesoro
La deuda creció más rápido de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 y que paralizó gran parte de la economía de Estados Unidos
Mundo06/08/2025
¿Quién es "El Makabelico", el rapero sancionado por Estados Unidos?; lo considera socio del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de lavar dinero para el narco
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND