departamento del tesoro

La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua

Washington califica a esta organización criminal como terrorista

Se ajusta la orden ejecutiva por la cual empresas de servicios monetarios deben presentar un informe de actividad sospechosa por cualquier transacción que involucre al menos 2 mil dólares

Wedding es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y Kash Patel indicó que se ha elevado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura

"Los hackers patrocinados por el Estado norcoreano roban y lavan dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen", acusa subsecretario del Tesoro

La señala de introducir “ilegalmente en Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia”

Las declaraciones se dan en medio de EU y Colombia viven horas de tensión luego de que Trump llamó el domingo a Petro "líder del narcotráfico" y anunció el fin del apoyo económico por la alta producción de drogas

El acuerdo de “swap” de divisas para tratar de estabilizar el peso argentino viene condicionado, según dijo Trump, a un triunfo del partido de Milei

Según el Departamento del Tesoro de EU, las tres entidades fueron identificadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”

Vector añadió que Finamex les indicará en breve cómo será el proceso de inicio de operaciones ahora bajo su resguardo